به گزارش کناره ، نام رضا ضراب در ایران بعد از افشای پرونده اختلاس 9 هزار میلیاردی بابک زنجانی بر زبان‌ها افتاد. گفته شد که ضراب با داشتن مراکز تجاری در دوبی و ترکیه زنجانی را در پروژه به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها یاری می‌کرده است.

شبکه بی بی سی به نقل از منابع آمریکا می‌گوید: براساس ادعانامه‌ای که در منهتن نیویورک تسلیم دادگاه شد رضا ضراب، ۳۳ ساله، کارمندش کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده، کارمند ارشد یک شعبه بانک ملت ایران، متهمان پرونده هستند.

ضراب روز شنبه در میامی بازداشت شد و روز دوشنبه در دادگاهی فدرال حاضر شد و به دستور قاضی دستگیر شد.

دو متهم دیگر پرونده در آمریکا نیستند. آنها متهم هستند که به نمایندگی از طرف دولت دوره احمدی نژاد و شرکت‌های ایرانی کار می‌کردند.

ضراب در سال ۲۰۱۳ هم برای دو ماه در ترکیه به عنوان بخشی از یک تحقیقات فساد بازداشت شد اما بدون اتهام آزاد شد. آن روزها اتهام‌هایی از قبیل دوستی وی با پسر اردوغان مطرح شد و این که ضراب در رد و بدل کردن محموله‌های شمش و طلا به ایران ایفای نقش می‌کرده است.

بنا به این گزارش او که شهروندی دوگانه ایران و ترکیه را دارد صاحب و مدیر شبکه‌ای از شرکت‌ها در ترکیه و امارات متحده عربی، از جمله رویال هولدینگ ای.اس. بود که جمشیدی برای آن کار می‌کرد.

براساس ادعانامه دادستانی ضراب، جمشیدی و نجف زاده با پنهان کردن معاملاتی که سود آن به دولت احمدی نژاد  و نهادهای ایرانی می‌رسید، برای دور زدن تحریم‌ها تلاش کرده‌اند.

رضا ضراب، کاملیا جمشیدی، ۲۹ ساله، و حسین نجف زاده ۶۵ ساله به توطئه برای کلاهبرداری از دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی، توطئه برای کلاهبرداری بانکی و توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم هستند.

دیه‌گو رودریگز، رئیس دفتر اف‌بی‌آی در نیویورک، گفت که این جرایم در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ انجام شد./ باشگاه خبرنگاران جوان